Рекомендации Росфинмониторинга в сфере борьбы с отмыванием денег

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 марта 2019 г. № 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями»

Росфинмониторинг подготовил для поднадзорных ему организаций методические рекомендации по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ). В документе затронуты следующие темы:

— разработка программы оценки рисков ОД/ФТ;

— порядок такой оценки до приема клиента на обслуживание и в ходе его обслуживания;

— управление рисками ОД/ФТ;

— информирование Росфинмониторинга о выявляемых рисках.

Последние новости: