Противодействие отмыванию преступных доходов: правила внутреннего контроля нужно привести в соответствие с новыми требованиями до 25 марта

Информационное сообщение Росфинмониторинга (Федеральная служба по финансовому мониторингу) от 15 февраля 2019 г. «Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»

Организации, которые совершают операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей. Это необходимо для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Сообщается, что с 23 февраля 2019 г. применяются обновленные требования Росфинмониторинга к идентификации с учетом степени (уровня) риска совершения операций. Соответствующие субъекты (кроме кредитных и некредитных финансовых организаций, поднадзорных ЦБ РФ) должны актуализировать свои правила внутреннего контроля не позднее 25 марта 2019 г. и разместить их в личных кабинетах на сайте Службы.