Необходимы поправки в «антиотмывочный» закон

Минфин РФ разместил уведомление о начале разработки проекта поправок в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», целью которых является конкретизация порядка и оснований принятия кредитными организациями решений о блокировке счетов физических и юридических лиц.

Необходимость подготовки законопроекта связана с тем, что в рамках осуществления мероприятий, предусмотренных Законом N 115-ФЗ, направленных на пресечение проведения сомнительных операций, кредитные организации зачастую «блокируют» (на основании п. 11 ст. 7 названного закона) банковские счета добросовестных клиентов и таким образом наносят вред их хозяйственной деятельности.

Уведомление размещено на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (ID 02/04/08-18/00082969).