Лицам, оказывающим юридические и бухгалтерские услуги, до 25 марта надо обновить правила внутреннего контроля

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2019 г.

23 февраля 2019 года вступил в силу приказ Росфинмониторинга N 366, которым утверждены новые правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Субъекты Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением кредитных и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России, должны привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с новыми требованиями не позднее 25 марта и разместить обновленные правила в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.

Напомним, что в части правил идентификации клиентов требования Росфинмониторинга распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом.